15.01.2020 года на сайте «Авито» гр. «В» выставила объявление о продаже своей квартиры и для связи оставила свой номер телефона. 21.01.2020 года ей на телефон позвонила неизвестная женщина и сказала, что по объявлению и хочет приобрести квартиру у гр-ки «В».гр-ка «В» попросила задаток в сумме 50000 рублей, на что неизвестная женщина ответила согласием, но так как она находится в другом городе, то деньги перечислит на карту и попросила пройти к банкомату. Подойдя к банкомату гр-ка «В» вставила свою кредитную карту, на которую должен был прийти задаток и поверив, в то, что неизвестная женщина перечислила деньги сняла со своей кредитной карты принадлежащие ей денежные средства в сумме 36000 рублей, которые в последствии положила на указанный неизвестной женщиной номер телефона, для возврата каких-то процентов. Позже гр. «В» поняла, что никто ей задаток не переводил, а она сама сняла со своей кредитной карты деньги и положила на неизвестный номер, который ей продиктовала неизвестная женщина.
16.01.2020, неизвестный мужчина позвонил гр. «М» и представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» по именем «Дмитрий Сергеевич» и предложил ей застраховать свой банковский счет в связи с участившимися случаями мошенничества и перевести имеющиеся у нее денежные средства на новый счет, при этом назвал свой номер счета, который со слов неизвестного лица является ее новым безопасным банковским счетом, тем самым введягр. «М» в заблуждение. гр. «М». поверив мужчине перевела денежные средства в сумме 500 000 рублей на неизвестный ей счет, который ей назвал неизвестный ей мужчина по имени «Дмитрий Сергеевич».
В начале января 2020 на АВИТО гр. «Ш» выложила объявление о сдаче под съемное жилье квартиры. 26.01.2020 ей позвонил неизвестный мужчина, который сказал, что является военнослужащим и его переводят из г. Самары в г. Гуково, Ростовской области и он желает снять данную квартиру и перевести задаток в сумме 7 тыс. руб. при этом он спросил какой абонентский номер привязан к её банковской карте, и гр. «Ш» продиктовала ему номер, а так как он является военным, то ему необходимо предоставить чек о переводе, и попросил её съездить в ближайшее отделение банка и распечатать чек о поступлении денежных средств. Гр. «Ш» согласилась и приехала в отделение «Сбербанка России», после чего перезвонила неизвестному мужчине, который попросил вставить её банковскую карту, на которой на тот момент не было денежных средств. Вставив карту, она увидела, что карту поступили денежные средства в сумме 29 854 руб., она спросила у него зачем так много, на что он ответил, что произошёл сбой и попросил перевести их обратно. Гр. «Ш» так же в телефонном режиме, по словам неизвестного мужчины, стала производить операции по переводу денежных средств и тем самым перевела денежные средства в сумме 28 тыс. руб. на абонентский номер, который ей продиктовал неизвестный мужчина. После этого он сказал, чтобы она ехала домой, а через час он ей позвонит и переведет задаток, но так и не позвонил. 27.01.2020 гр. «Ш» решила проверить наличие денежных средств на сберегательной книжке и приехав в отделение Сбербанка России ей сообщили, что с её сберегательной книжки 27.01.2020 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 29 854 руб. на её банковскую карту, хотя она данного перевода не осуществляла. В результате чего гр. «Ш» поняла, что обманули и завладели её денежными средствами в сумме 28 тыс. руб., которые она сама перевела на абонентский номер, продиктованный неизвестным мужчиной.
